نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تفاصيل الاجتماع

• المكان: مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
• التاريخ: 1443-11-16هـ الموافق 2022-06-15م.
• الوقت: 19:00.
• نسبة الحضور: 69.32%.

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

• سعادة الأستاذ/ عمار أحمد شطا — رئيس مجلس الإدارة
• سعادة الأستاذ/ أحمد سعود غوث — نائب رئيس مجلس الإدارة
• سعادة الدكتور/ علي محمد ديب عيد — عضو مجلس الإدارة المنتدب
• سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم — عضو مجلس الإدارة
• سعادة الأستاذ/ عدنان عبدالله العليان — عضو مجلس الإدارة

ولم يتغيب أحد من أعضاء المجلس.

رؤساء اللجان الحاضرون

• سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي — رئيس لجنة المراجعة
• سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة — رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب كي.بي.أم.جي للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم، وهو ما يمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12,250,000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها إلى الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين المستحقين اعتباراً من تاريخ 27/06/2022م عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية.
7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل.
10. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة.

معلومات إضافية

في حال عدم استلام الأرباح أو وجود أي استفسارات، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين بالشركة على الهاتف 0112765616.