| مقدمة | يسر شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 69.32% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:سعادة الأستاذ/ عمار احمد شطا (رئيس المجلس الادارة)سعادة الأستاذ/ احمد سعود غوث (نائب رئيس المجلس الادارة)سعادة الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب)سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة)سعادة الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة)ولم يتغيب أحد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة)سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس لجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب كي.بي.أم.جي للإستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الاول والسنوي من العام المالي 2022م و تحديد أتعابه.6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (12،250،000) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية الخاصة بالمساهمين مستحقي هذه الأرباح إعتباراً من تاريخ 27/06/2022م، عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية.7. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة.8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.9. الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتحويل.10. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.11. الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة. |
| معلومات اضافية | وفي حال عدم إستلام الأرباح او وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين في الشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112765616 أو عبر البريد الألكتروني [email protected] |
